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  • 주주총회 소집공고
  • 2022-11-07

  •                          주주총회 소집공고

    ( 20 / 임시주주총회 )

     

    당사 정관 제19조에 의거하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
    의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 

    정관 제21조에 의거 본 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다

     

                                                                           -       -

    1.     : 2022 11 22 (화요일) 오전 10

    2.
        : 부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번길 24(송정동)  본사 대회의실

    3.
    회의 목적사항

     
    . 보고 사항 : 감사보고
     
    . 부의 안건
      1)
    1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      2)
    2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

    3) 3호 의안 : 사내이사  조성욱 선임의 건
      

    4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.cntus-sungjin.com) 전자공고란에 

    게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

     

    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


    금번 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 

    주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

    하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 

    하실 수 있습니다.

     

    6. 의결권 행사에 관한 사항

    당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임

    하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인 된 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재

    주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본)을 접수처에 제출하시기 바랍니다

    [법인: 대리인 신분증 , 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본]

    7.
    안내사항

    참석 주주들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니 하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.


    [
    코로나19 대비 주주총회 안전 개최 협조 안내]

    - 방역관리지침에 따라 총회장 입장 시 발열 검사 예정이며,  측정 결과에 따라 발열이 의심되거나 호흡기 질환 

    등으로 감염이 의심되는 경우, 마스크 미착용 등의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
      (
    출입제한자에 한하여 비대면적 의결권 행사 방법 별도 안내 예정)
     -
    코로나바이러스 감염- 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시

    정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.