ABOUT

기술과 신뢰는 씨앤투스성진의 모든 것입니다.

  • 홈 Home
  •   >  
  •   >  

NEWS

  • 씨앤투스성진 제18기 정기주주총회 소집 공고
  • 2021-03-10

  •  

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

    당사는 상법 제363조와 회사의 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 2020년(제18기) 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

     

                                                                                            - 아   래 -

     

    1. 일    시 :  2021년 03월 25일 (목요일) 오전 11시

     

    2. 장    소 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번길 24 본사 대회의실

     

    3. 회의 목적 사항

     

    가. 보고사항

    :

    감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고

    나. 부의안건

     

     

       -제1호 의안

    :

    제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

       -제2호 의안

    :

    정관 일부 변경의 건

       -제3호 의안

    :

    사내이사 재선임의 건

           3-1호

    :

    사내이사 후보자 하 춘 욱

     -제4호 의안

    :

    사외이사 선임의 건

           4-1호

    사외이사 후보자 추 원 식

       -제5호 의안

    :

    이사보수한도 승인의 건

       -제6호 의안

    :

    감사보수한도 승인의 건

       -제7호 의안

    :

    임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건



    4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(의결권불행사시)

     

    우리 회사의 이번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

    따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

    주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 첨부된 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

    5. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총참석장,신분증

    - 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

     

    6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
      상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주 전(2021년 3월 17일)까지 당사 홈페이지( http://www.cntus-sungjin.com)에 게재할 예정입니다.

    7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

    - 주주총회 참석시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 증상, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염 의심자와 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

    - 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

    - 또한, 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회장의 불가피한 변경시 총회 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 장소 변경 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내드릴 예정입니다.
    - 더불어 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

     

                                                                                    2021년 03월 10일

                                                                                 주식회사 씨앤투스성진

                                                                              대표이사 하 춘 욱 (직인생략)